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OFFSHORE LEAKS - Qui détient les comptes secrets ?

Publié par wikistrike.com sur 4 Avril 2013, 11:45am

Catégories : #Economie

 

 

Qui détient les comptes secrets ?


Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a constitué des sociétés offshores dans un paradis fiscal des Caraïbes.

Parallèlement à l'affaire Cahuzac, des millions de transactions effectuées dans des paradis fiscaux viennent d'être mis à jour, après quinze mois d'enquête par la presse internationale, incluant Le Monde. Un "Offshore Leaks" qui rassemble pas moins de 2,5 millions de fichiers, auxquels il faut encore ajouter les comptes de 120 000 sociétés offshores. Selon le quotidien belge Le Soir, c'est 160 fois le volume des câbles diplomatiques répertoriés par WikiLeaks. De quoi déclencher un séisme fiscal planétaire impliquant des dizaines de milliers de sociétés et de particuliers, issus de plus de 170 pays dans le monde.

 

 Parmi les 130 Français impliqués dans le scandale, Jean-Jacques Augier, le trésorier de campagne de François Hollande, détenteur d'actions dans deux sociétés basées aux îles Caïmans. Mais ce n'est pas la seule pointure épinglée par les 38 médias ayant eu accès à la base de données de l'International Consortium of Investigate Journalists (ICIJ).

 

  • Mongolie : l'ex-ministre des finances

A commencer par Bayartsogt Sangajav, ministre des finances mongol de 2008 à 2012, et vice-président du Parlement. Il est doté d'un compte secret en Suisse, et détient des parts de Legend Plus Capital Limited, une entité offshore chinoise. Au total, il a placé 1 million de dollars sans le déclarer, alors même qu'il était à la tête de la Banque asiatique de développement (BASD) réclamant plus de fonds pour le développement de l'économie mongole. Selon le Guardian, M. Sangajav pourrait démissionner.

 

  • Philippines : la fille du président Marcos

Ce n'est pas la seule personnalité asiatique concernée par l'Offshore Leaks. Ainsi de la Philippine Imee Marcos, fille du président Ferdinand Marcos et actuelle gouverneuse de la province Ilocos Norte. Depuis 2005, elle est conseillère en investissement financier pour la compagnie Sintrat Trust, dont elle détient des parts, qu'elle ne mentionne pas dans sa déclaration fiscale.

 

  • Azerbaïdjan : le chef de l'Etat et sa famille

En Azerbaïdjan, les noms du président Ilham Aliyev et ceux de sa famille apparaissent à plusieurs reprises dans quatre holdings basées dans les îles Vierges britanniques. Le président et sa femme Mehriban sont détenteurs d'une entité montée en 2003, et trois entités sont au nom de leurs filles Arzu et Leyla depuis 2008. Les holdings sont gérées par Hassan Gozal, un homme d'affaires azerbaïdjanais dont la compagnie de BTP a remporté de nombreux contrats publics à Bakou.

 

  • Russie : des proches de Poutine

Olga Shuvalova a également investi dans une holding basée dans les îles Vierges britanniques depuis 2007. La femme du vice-premier ministre russe Igor Shuvalov est également à l'origine de transactions avec une compagnie basée aux Bahamas, et qu'une enquête de l'hebdomadaire financier Barron's avait liées à son mari en 2011.

Denise Rich, collecteuse de fonds pour le Parti démocrate, détenait 144 millions de dollars en 2006 dans un trust aux îles Cook.

 

  • Etats-Unis : une collecteuse de fonds du Parti démocrate

Côté Etats-Unis, 4 000 Américains sont mentionnés dans les fichiers de l'ICIJ, dont Denise Rich. Son ex-mari, le magnat du pétrole Marc Rich avait d'ailleurs été gracié en 2001 par Bill Clinton, après avoir été condamné pour fraude fiscale. Denise Rich, collecteuse de fonds pour le Parti démocrate, a placé 144 millions de dollars en 2006 dans un trust aux îles Cook, et possède un yacht non déclaré, baptisé Lady Joy. Elle a renoncé à sa nationalité américaine en 2011 pour devenir autrichienne.

 

  • Canada : un avocat récidiviste

Au Canada, l'avocat et ex-politicien Tony Merchant, marié à la sénatrice Pana Merchant, a déjà eu affaire au fisc. L'enquête de l'ICIJ revient sur son compte offshore de 1998, où il a déposé 800 000 dollars. Selon le Guardian, les agents en charge du compte avaient l'interdiction de contacter Tony Merchant à ce sujet, au risque de lui "provoquer une crise cardiaque".

 

  • Espagne : une collectionneuse d'art

Enfin en Espagne, la baronne Carmen Thyssen-Bornemisza a détenu une compagnie entre 1996 et 2004, et en possède une autre depuis 1994 également domiciliée dans les îles Cook. Veuve du milliardaire Thyssen, elle utilisait ces holdings pour acheter des œuvres d'art aux ventes aux enchères de Christie's et Sotheby's, comme le Moulin à eau à Gennep de Van Gogh, actuellement exposé au musée Thyssen de Madrid. Son avocat a déclaré que M. Thyssen-Bornemisza a effectivement bénéficié de l'argent placé sur ces comptes, mais que ses holdings servaient principalement à pouvoir transférer des œuvres d'un pays à l'autre.

 

Source: Big browser

 

carte rapportdpl

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alden dave 10/04/2013 16:11


Une société offshore est une solution très en vogue actuellement pour permettre aux entreprises d’optimiser leur bénéfice, grâce à des avantages fiscaux. Dominique fait partie des destinations
intéressantes, pour les investisseurs étrangers qui souhaitent optimiser leurs revenus. Pour plus d'information, visiter le site http://offshore-societe.net/

ip 08/04/2013 03:17

Juste énorme !! Canada : un avocat récidiviste Au Canada, l'avocat et ex-politicien Tony Merchant, marié à la sénatrice Pana Merchant, a déjà eu affaire au fisc. L'enquête de l'ICIJ revient sur son
compte offshore de 1998, où il a déposé 800 000 dollars. Selon le Guardian, les agents en charge du compte avaient l'interdiction de contacter Tony Merchant à ce sujet, au risque de lui "provoquer
une crise cardiaque".

Athos 05/04/2013 20:56


Les sociétes offshore ne sont pas interdites!!


c'est l'utilisation qu'on en fait , qui peut être frauduleuse ou pas.


Souvent, c'est des sociétés ecrans, d'autres fois, des société crées pour un jour ou deux , le temps d'une affaire...


Pour monter une société en france, il faut la vie des rats  alors que dans certains pays, on peut la créer le matin et la dissoudre le soir

Laurent Franssen 05/04/2013 07:50


beaucoup de neerlandais ,

pas trop etonnant , il ont un gros passif dans l histoire imperiale europeenes.

Rensk 04/04/2013 17:37


Plus de 300 personnes impliquées en Suisse. Quelque 70 sociétés concernées dont une vingtaine de banques et de nombreux intermédiaires financiers.


UBS aurait ainsi ouvert 2900 sociétés offshore dans une douzaine de juridictions, via Portcullis Trustnet, une société basée à Singapour et active dans une douzaine de juridictions, comme les
Îles Cook ou les Îles Caïmans. Le Credit Suisse en aurait fait de même en créant plus de 700 sociétés.


Certaines sociétés écran permettent de remonter «jusqu’aux comptes suisses d’un fils de ministre pakistanais; jusqu’au conseiller genevois représentant la société aux Iles Vierges britanniques
d’une amie de Mère Teresa; jusqu’au directeur d’une société offshore d’un groupe international de matières premières, qui est en fait un fiduciaire suisse sous le coup d’une enquête pour
blanchiment d’argent du Ministère public de la Confédération; ou encore jusqu’aux intermédiaires d’un célèbre acteur d’Hollywood ayant un compte secret à Lausanne».


Les données concernent aussi des contribuables suisses. Dont le célèbre photographe Gunter Sachs, héritier de la dynastie von Opel (à l'origine des voitures éponymes), qui s'est donné la mort en
2008. Les montages juridiques et financiers de Gunter Sachs,ont en partie, été réalisés avec les conseils de l’étude Lenz & Staehlin, basée à Genève, Lausanne et Zurich

Valérie 04/04/2013 13:59


Ecran de fumée ? Nous n'aurons les noms que de "gagnes-petits" ?


On va nous désigner "des méchants" et oublier des ministres, sénateurs ou autres, de droite et de gauche, dont certains sont en activité à ce jour ?


Convaincu que toute la classe politique, que des journalistes, artistes, avocats, membres  d'institutions diverses et variées ( barosso and cie) sont tous mouillés jusqu'au moindre centime
extirpé aux nations.


A voir donc si ces révélations qui tombent à pic..tombent à pic, lol ou viennent en cacher d'autres qui ferait exploser le système.


A force de mensonges, plus rien n'est crédible.

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